民族资产解冻诈骗集团被打掉,贪心和爱国情怀的叠加

2019-07-17 10:46:08  200 浏览  0 评论   赞

介绍“民族资产解冻”诈骗集团的运作方式,以及公安机关的处理情况,最后进行防骗总结。投资几十元,回报几万元,如此夸张的骗局不应有那么多人受骗

民族资产解冻诈骗集团被打掉

图304-1:贪欲

涉及全国19万人、涉案金额700万元的诈骗集团被公安机关打掉,日前山东省招远市检察院批准逮捕了17名犯罪嫌疑人,9名犯罪悬疑人取保候审,犯罪团伙打着“中华圆梦新时代慈善基金会”的幌子,以民族资产解冻为由头进行诈骗。

诈骗方式

诈骗方式_民族资产解冻诈骗集团被打掉

图304-2:民族资产解冻骗局

2018年7月,褚某(女,黑龙江省桦南县人)在山东省潍坊市一临时租住的房屋内成立了“中华圆梦新时代慈善基金会”,担任总会长,并任命刘某、诸某为副总会长,任命葛某、冯某等人为财务部、督察部等各部长或副部长,总部以下设省、市、县区级分会,基金会各层级领导按照职务、分工,组织发展会员,对该基金会的项目进行宣传、收费、日常管理,逐渐形成了较为稳定的组织架构。

为了使自己的基金会看起来很真实,该诈骗集团声称基金会由发改委、财政部等8个国务院部委联合支持成立的民间组织。在公安机关进行入室搜查时,该团伙头目还以各种言辞进行恐吓执法人员,试图告诉执法人员他们是一个保密机构,由国务院直接支持成立,涉事内容涉及到国家机密,普通的执法人员无权过问。并且该基金会还出具了由发改委、财政部等8个国务院部委联合发布的红头文件。

该基金会声称国家正在追回海外历史遗留的民族资产,需要民间力量来解冻,当国外的民族资产解冻之后,国家将把这些民族资产折合成人民币发放给每一个参与解冻的人员。入会的人员只需缴纳40元的费用,填写一张表,等到民族资产解冻之后就可以坐享几万甚至几十万的回报。

除了民族资产解冻这个项目外,该基金会还推出了多个其它的项目,“20+2入会费”、“29元扶贫手册项目”、“14元国务院精准扶贫项目”等多个项目,通过微信和口口相传的方法,在全国范围内招募大量会员,骗取每个会员几十至上百元不等的会费、项目费。会员通过微信转账的方式把会费交给当地组织的财务人员,通过县、市、省三级财务,逐级收款后统一转给褚某账户。

案件处理情况

案件处理情况_民族资产解冻诈骗集团被打掉

图304-3:新闻报道

今年2月2日,烟台市公安局网安支队在工作中发现褚某等人涉嫌诈骗一案并将该案移交至招远市公安局,招远市公安局于2月3日对该案进行立案侦查。招远市检察院及时派员引导公安机关侦查取证,并进行证据固定。2月22日,褚某等26名涉案犯罪嫌疑人全部被抓获归案。日前,其中17人已被检察机关批准逮捕,9人被取保候审。

截至案发,已查明“中华圆梦新时代慈善基金会”发展的全国会员约19万人,其中山东会员1.7万余人,包括烟台会员1000余人、招远会员100余人;犯罪嫌疑人褚某共计骗取约700万元,除少量用于购买虚假证明文书以及发放奖金外,大部分由其掌控。目前,该案还在进一步侦查中。

案情总结

案情总结_民族资产解冻诈骗集团被打掉

图304-4:高额回报

无论什么项目投资和回报都在一个正常的区间内运行,风险大的项目收益高一些,风险小的项目收益低一些。那么多少的收益算高,大家应该去亲

自体会,去体会那些正规的项目,比如:基金、股票、小贷公司,超出这些收益较高项目的项目,往往需要慎重对待,也不能说所有收益过高的项目都是诈骗,但是诈骗的项目肯定是收益过高的。

像本文介绍的诈骗例子,投入几十元回报几万元,不管骗子如何包装这个项目,单单就这个收益比例就可以判定它一定是骗子,不需要进一步进行判断。

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