网上赌场更容易让洗钱人员进行洗钱活动

 2022-09-22 12:32:28  12 浏览  0 评论   赞

首先,洗钱者A在博彩网站开设户头并预付赌资;其次,参赌;再次,在预付资金输到一定比例时,B退出赌博;最后,B要求网站将剩余资金以中奖彩金

最近美国国和党幕后金主,全球最大博彩公司的缔造者谢尔顿·阿德尔森逝世,如果说澳门赌王何鸿燊是澳门博彩业的扛把子,那阿德尔森则是全球博彩业话事人。

博彩,除了给人一种纸醉金迷的感觉之外,还有一种神秘感。为什么神秘,因为它可以用来给一些不法之徒做洗钱的工具。就仅仅在澳门,每年博彩业的流水就能达上千亿,而这其中,很大一部分来堵死毒死,而中间的经纪人也要面临下岗的境地。今天,我们就来聊聊,博彩-经纪-洗钱这条产业链是如何运作的。

网上赌场更容易让洗钱人员进行洗钱活动

图50649-1:

一般来说,有洗钱需求的人,要么是贪官,要么是靠做违法事情赚钱的人。根据厦门大学金融系博士生王玉英在《中国博彩业洗钱的途径分析》一文的论述我们可知道,想通过赌场洗钱,主要通过以下方法操作:洗钱者A事先与赌场约定,这里一般是口头形式,A把资金投入赌场,输到一定比例后,其余资金以赌博盈利形式,由赌场开出现金支票给A或划人A指定的账户,从而完成了黑钱洗白的过程。比如,在大额现金存入银行的诸多监控下,犯罪所得极易曝光;而若将这些黑钱放入赌场,再把从赌场"赢来"的大额现金支票存入银行体系,黑钱就洗白了。

这种形式可以说是通过赌场为犯罪所得收益赢取合法外衣的典型。更有甚者,精于算计的犯罪分子可以利用分散投资原理来消除风险,即在赔率大的选择上下小注,在赔率小的选择上下大注,最后输赢近似地互相抵消,其投入资金几乎不会有什么损失就得到清洗。说到这里,其实我们发现洗钱的套路并没有这么复杂,其实就是利用了赌博的不可预知性。

如今,随着互联网技术的成熟,网上赌场、移动博彩等虚拟赌场相继出现。在虚拟赌场进行洗钱成了时下流行的方式,其实网上赌场和实体赌场并没有本质区别,反而更加方便洗钱者从事洗钱的活动。

我们同样还以洗钱者A举例子:首先,洗钱者A在博彩网站开设户头并预付赌资;其次,参赌;再次,在预付资金输到一定比例时,B退出赌博;最后,B要求网站将剩余资金以中奖彩金形式划到指定账户,洗钱过程结束。

由于虚拟赌场不受空间限制,因而其经营内容比实体赌场更为丰富,而网络博彩的创彩成本较低,其游戏设置、增减反有了更大的灵活性,加之,网络的隐蔽性、数据记录删除的便捷性等,使得网络博彩及网上赌场日益成为洗钱的首选途径之一。

除了洗钱,赌场同样也可用来行贿。有意行贿的人若想与赌台前的官员勾结,只要将自己的筹码放入官员的筹码中,或故意输钱给官员,或直接为官员提供赌资,赌博进行到一定程度,将剩下的筹码兑成现金或支票,变成官员的财产。即使将来被调查资金来源,官员也可推说是赌博所得,从而可免受贪污受贿罪的惩罚。

不过随着数字人民的出现,想通过赌场洗钱这条路基本就要废了,有消息称,近期澳门正在研究在赌场中使用数字人民币来兑换筹码。因为数字人民币可以溯源,这意味着每一分钱都可以追查来龙去脉。如果赌场真的要求用数字人民币来兑换筹码,恐怕最心烦的要属那些贪官污吏了。

引入数字人民币还有一个作用是高赌注的客人不需要将人民币先兑成港元再下注,这就淡化了中介人的功能。事实上,澳门目前一半博彩收入来自内地高端客,而赌场中介主要为这些客户牵线搭桥。这些中介公司给澳门赌场做代理人,他们以各种商务公司、咨询公司的名头在内地设立办事处,主要目的就是对接内容有需求的客户,除了为客户安排私人飞机和酒店住宿外,更主要作用,是为内地赌客提供信贷以在澳门赌场下注。

有熟悉赌场运作的市场人士称,人民币数字化是大势所趋,如果在中国范围内杜绝了洗钱的现象,那么很多问题就解决了一大半了!至于会不会影响赌场的收入,目前来看还不能下定论。

数字人民币如果推广开来,不仅会有利于内地反腐,更有利于在香港、澳门建立数字人民币离岸中心,这也是人民币国际化过程中最重要的一环。

#美国赌王阿德尔森去世##数字人民币#

 

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