一对夫妻为境外诈骗、赌博团伙提供洗钱服务

 2023-01-12 18:04:17  34 浏览  0 评论   赞

犯罪嫌疑人主要利用自己的亲戚朋友去南通本地的银行开卡,为他们提供银行卡,这个团伙就利用这些银行卡,为境外的赌博团伙、诈骗团伙,提供洗钱服务

今年10月28日

江苏南通警方捣毁了一个

为境外诈骗团伙、赌博窝点等

提供银行卡并进行洗钱服务的犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人22名

经查,该团伙组织者为一对夫妻

他们一个在银行工作

另一个是通讯营业厅员工

南通警方经过深度研判和长期摸排,确定这个犯罪团伙的集中活动地点,位于南通通州区某小区一出租屋内。

10月28日深夜,警方突击行动,将6名正在进行犯罪活动的犯罪嫌疑人当场控制。

一对夫妻为境外诈骗、赌博团伙提供洗钱服务

图67074-1:

南通市公安局反诈中心民警宋律钊:

犯罪嫌疑人主要利用自己的亲戚朋友去南通本地的银行开卡,为他们提供银行卡,这个团伙就利用这些银行卡,为境外的赌博团伙、诈骗团伙,提供洗钱服务。

一对夫妻为境外诈骗、赌博团伙提供洗钱服务

图67074-2:

在抓捕现场,警方发现,犯罪嫌疑人在白板上详细列举了帮助境外诈骗团伙、赌博网站等进行赃款分流洗白的注意事项。

一对夫妻为境外诈骗、赌博团伙提供洗钱服务

图67074-3:

警方现场查扣手机20多部,银行卡百余张,经查这些银行卡在短短2个多月内,流水就超过3000万元。

 

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