警惕！日赚500的轻松诱惑背后，隐藏的可能是洗钱陷阱，保护财产，远离风险！

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文|砂糖橘

4月13日又是一个无聊的周末，闲来没事这天浙江宁波的大学生小美在浏览求职信息，试图寻找一份合适的兼职工作。这时，她的目光被一则商场采购员的兼职广告所吸引。广告中承诺，只需在商场进行代购，即可获得日薪500元的丰厚报酬，并包含早午餐。

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小美心动不已，心想“这真是一个既轻松又能赚钱的绝佳机会”。于是，她迅速添加了广告中提供的微信号，与对方取得了联系。

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对方自称“周经理”，他向小美介绍称，他们是一家代购公司，为了让小美放下戒心，说：“采购款会先打入小美的账户。你只需携带银行卡和身份证前往银行取出现金，然后按照要求到商场进行采购”。在整个过程中，还有一位名为“张经理”的工作人员负责指导小美。

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小美觉得这个安排相当合理，于是按照要求前往与“周经理”约定的酒店门口碰头。对方告诉她，采购资金已经打入她的银行账户。小美一查，果然发现账户里多了一笔钱。

随后，两人一同前往银行。小美通过柜台和ATM机，帮助对方取出了共计12万元的现金。当她将这笔钱交给“周经理”后，对方慷慨地给了她1200元，这比原先约定的日薪还要高。然而，当“周经理”以“今日缺货”为由让小美先回家等待采购通知时，小美并没有意识到这其实是对方即将消失的信号。

小美回家后，一直等待着“周经理”的通知。她虽然有些不安，但更多的是期待。然而，她等来的却是警察的到访。

原来，这一切都是骗子精心策划的骗局。他们通过在高校兼职群内发布虚假的招聘商场采购员信息，以高额报酬为诱饵吸引大学生上钩。他们的真正目的，是诱导大学生提供银行卡和身份证信息，以进行非法的“跑分洗钱”活动。

在接受警方询问时，小美表示，她也曾对对方的行为产生过怀疑，但对方言之凿凿地声称自己是合法的，只是根据他所提供清单进行购物而已，这让她放松了警惕。警方告诉小美，她已经被骗子利用了。骗子利用她的银行卡取现，然后将这些钱用于非法活动，以掩盖资金的来源和流向。而小美因为提供了自己的银行卡和身份证信息，成为了这个洗钱链条上的一环。

根据相关法律的规定，任何单位和个人，不得非法买卖、出租银行账户，支付账户，不得提供实名核验帮助。小美因参与兼职代购、提供“两卡”信息给犯罪分子用于洗钱活动而被依法处以罚款，并没收违法所得。同时，警方也在全力追捕涉嫌诈骗的“周经理”等人，案件正在进一步办理中。

小美的遭遇令人深思。在这个信息爆炸的时代，我们应该时刻保持警惕，不要轻信陌生人的承诺。同时，我们也要增强法律意识，避免因为一时的贪念而陷入犯罪的泥潭。

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注:文中图片来自于网络。

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